あらゆる業務で活用リスクのある取引を
未然に防ぎたい

リスクのある取引を
未然に防ぐ4STEP

• STEP 1
  商談先・取引先と
  交換した名刺を
  Sansanに
  登録してデータ化
  社内で起こる様々な取引で
  交換された名刺を登録
  
• STEP 2
  データ化された
  名刺情報は
  自動でスクリーニング
  判断が難しいコンプライアンスチェックを
  各部門の担当者でもチェックが可能に
  
• STEP 3
  「法人」と「代表者」の
  リスクをチェック
  取引リスクの可能性がある「企業」と
  「企業代表者」のデータを網羅する
  RefinitivとKYCCのデータベースを検索

  法務部門が独自で調査していた確認方法から
  信頼性が担保された情報によるリスクチェックフローへ。

  
• STEP 4
  リスクの可能性がある
  取引のみを
  法務部門で判断
  スクリーニングを経て
  必要な取引だけを
  法務部門でチェックをし、精査する

  従来より、精度の高いリスクチェックを実現。