リスクチェック

今やコーポレートガバナンスの分野においても、IT化の波は避けられないところであり、リスクチェックの迅速化・効率化・脱属人化という点においては、さまざまな企業の問題解決につながるシステムであると感じました。

反社会的勢力だけでなく、マネーロンダリングや人権問題など、一般的に報道公表された多種多様なリスク情報を基に、名刺だけではなくあらゆる接点が生じた段階での一括リスクチェック機能が必要です。

高度な知識を持つ者がさまざまな要素を分析するリスクチェック手法は属人的で、時間も要します。これに対してこのシステムは顧客情報の取り込みのみで企業リスクを検知するので、誰もが簡単に迅速に利用でき、企業リスクチェック体制を格段に強化できると感じました。

名刺交換やメールのやりとりなど、取引の検討段階において、リスクのある取引先を峻別することができ、また、既存取引先の継続的な顧客管理にも活用できるという点で、マネーロンダリング・テロ資金供与対策の高度化に役立つツールであると感じました。